Махинации на 100 млн: Коломойскому предъявили новое обвинение

По данным следствия, в 2014 году Игорь Коломойский вместе с связанными с ним лицами якобы незаконно завладел более чем 100 млн гривен, находившихся на счетах подконтрольного им ПриватБанка.

Как установило следствие, схема заключалась в выводе кредитных средств с последующим маскированием их движения под якобы законные финансовые операции.

Согласно материалам дела, подконтрольные компании оформляли в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели.

Впоследствии эти активы переходили от одного юридического и физического лица к другому, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров.

В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесён ущерб на сумму свыше 100 млн гривен. Размер нанесённого ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».

По данным следствия, к реализации этой схемы могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и документальное оформление операций.

Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины. Речь идет о ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (редакция от 15.04.2008) — мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что бизнесмен Игорь Коломойский в настоящее время фигурирует сразу в нескольких уголовных делах.

В частности, украинские правоохранительные органы обвиняют его в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Речь идет о расследованиях, связанных с отмыванием и незаконным использованием средств через банковскую систему.

Кроме того, ранее Высокий суд Англии постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить банку более 3 млрд долларов.

Кроме того, сообщалось, чтоизвестному бизнесмену предъявлено ещё одно подозрение — в организации заказного убийства.