MY.UAНовости
С картинками
Текстовый вид
ru
УкраинскийРусский
25 августа, вторник

Теневые схемы с агропродукцией: разоблачен масштабный конвертационный центр

Масштабный конвертационный центр, через который проводили теневые расчеты в аграрной сфере, разоблачили детективы ТУ БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции.В схеме задействовали более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а полученные средства обналичивали и вкладывали виртуальные активы.Об этом пишет БЭБ.Через эти компании фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные деньги без отображения операций в бухгалтерском и налоговом учете.Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках.Так продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от ее продажи выводили в теневой оборот. Часть денег конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.Идет досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также движение и происхождение денег.
Источник материала
Finance.uaFinance.ua
loader
loader