Секретные протоколы, внеплановая проверка и изменения в наблюдательном совете: НБУ опубликовал отчет по «Сенс Банку»

В течение 2022–2026 годов Национальный банк Украины провел 12 проверок «Сенс Банка», а Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял более 100 решений в отношении банка. В ходе одной из проверок был обнаружен значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов, говорится в официальном заявлении Правления Национального банка Украины.

Отмечается, что протоколы коллегиальных органов банка были обнаружены в ходе проверки, завершенной в апреле 2025 года. Их передали правоохранительным органам.

«Анализ значительного массива выявленных данных о непрозрачной управленческой практике бывшего «Альфа-Банка», которая применялась начиная как минимум с 2013 года, до сих пор продолжается и является важной составляющей материалов, которые используются Министерством юстиции Украины при подготовке к рассмотрению в международном арбитраже дела, инициированного бывшими подсанкционными владельцами», — сообщил регулятор.

Также НБУ ожидает от правительства как акционера неотложного доукомплектования наблюдательного совета государственного «Сенс Банка» и отстранения сотрудников, фигурирующих на записях НАБУ.

«НБУ открыт для парламентского контроля, предметной критики и проверки своих действий. Подробный отчет о надзорных действиях уже направлен правительству и членам Временной следственной комиссии Верховной Рады. В то же время решения регулятора не могут быть реакцией на политическое давление или неподтвержденные личные обвинения, а должны основываться исключительно на проверенных фактах и закрепленной законодательством логике», — говорится в сообщении.

В регуляторе добавляют, что после обнародования материалов досудебного расследования операции «Форест Гамп» Нацбанк начал внеплановые проверки «Сенс Банка» и других банков. Речь идет о соблюдении требований финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, вносили залоги в ВАКС.

В НБУ подчеркивают, что и в дальнейшем готовы проверять каждый конкретный факт и передавать материалы в правоохранительные и другие государственные органы.

Напомним, что после того, как «Сенс Банк» фигурировал в «пленках Миндича», НБУ возбудил административные производства в отношении его руководства. Впоследствии банк оказался и в центре дела НАБУ «Форрест Гамп». По версии следствия, для легализации 150 млн грн наличных, предназначенных для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, были задействованы подконтрольные компании и физические лица, а также руководство «Сенс Банка». В материалах фигурируют бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая, бывший депутат ВР Максим Микитась, народный депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар, председатель наблюдательного совета «Сенс Банка» Николай Гладишенко, председатель правления банка Олег Ступак и другие.

На фоне скандала правительство начало обновление наблюдательного совета банка, в частности досрочно прекратило полномочия его председателя Николая Гладишенко.