Обшуки у ексбанкіра Лагуна: у справі про відмивання коштів правоохоронці провели масштабні заходи

Представники Служби безпеки, ймовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, якими користуються номінальні директори та формальні бенефіціари компаній колишнього власника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна. Про це пише видання «Коротко.Про» із посиланням на власні джерела.

Обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. Ниточки від „фунтів“ цілком можуть привести й до нових епізодів — щодо сприяння обходу санкцій та відмиванню коштів через співпрацю із росіянами, — пише «Коротко.Про» й додає, що процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту „Дельта банку“; кількасот печаток юросіб та оригінальні документи понад двохсот компаній-нерезидентів», — пише «Коротко.Про» із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

Як писали ЗМІ, Микола Лагун та його спільники протягом кількох років виводили гроші вкладників із фінансової установи через підставні компанії на офшорні рахунки, видаючи їм фіктивні позики, які ніхто не збирався повертати.

«НБУ вивів „Дельта банк“ з ринку в 2015 році і відтоді тривають численні судові процеси — як господарські, так і кримінальні. За цей час Лагуну вручали декілька підозр, затримували, а після початку повномасштабного вторгнення він під приводом лікування переїхав до Австрії, де проживає нині. В 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 — наклали персональні санкції через факти співпраці з росією», — пише «Коротко.Про».

Як зазначає «Коротко.Про», ЗМІ неодноразово писали, що Лагун продовжує контролювати в Україні низку активів, зокрема, земельні масиви під рекреаційну забудову у Київській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а також обʼєкти нерухомості в окупованому Криму.

«Керувати проєктами в Україні йому, за даними медіа, допомагає бек-офіс на чолі з Максимом Черновим, а також адвокатське бюро, до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту „Дельти“. Він також є одним зі співвідповідачів у справі про завдавання збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Саме за цим епізодом в Нацполіції відкрили провадження щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 12 років увʼязнення», — пише «Коротко.Про».

Зазначається, що обшуки можуть дати додаткові докази й в іншій справі, яка слухається в суді з 2023 року.

Вона стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку»: в 2012−13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн одній із повʼязаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один з епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за якому Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, як писали ЗМІ, документ ексбанкіру вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.

«Проведені обшуки можуть викликати „ефект метелика“, витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й більш свіжі схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його відʼїзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $ 100 млн за позовом в Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки „Фокстрот“. Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. В цей же час він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні», — пише «Коротко.Про» й додає, що це також може розкрити й реальну структуру інших звʼязків Лагуна, оскільки «засвічені» раніше мережі компаній уже певний час тому почали «скидати» на громадян середньоазійських країн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомляли, що ексвласник «Дельта банку» Микола Лагун намагався оскаржити в суді санкції РНБО й указ Зеленського, а також почав виводити «фунтів» з низки підставних бізнесів.