Мешки с наличкой: БЭБ накрыло рекордную сеть нелегальных обменников

В ходе операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов детективы Бюро экономической безопасности изъяли более 630 млн грн в разной валюте.Об этом в Telegram сообщил директор БЭБ Александр Цивинский."Правоохранители разоблачили теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводили десятки миллиардов гривен. Дело расследуют по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем", - сказано в сообщении.По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных денег.Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из одного центра.Правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, во время которых изъяли наличные деньги в разной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию."Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия - только то, что видно в кадре. За этим - месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", - добавил Цивинский.