БЭБ и ОГП изъяли 630 млн наличных в рамках дела о нелегальных обменниках

Бюро экономической безопасности совместно с офисом генерального прокурора изъяло более 630 млн грн наличными в ходе обысков по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов. Глава БЭБ Александр Цивинский отметил, что сеть годами работала в тени и ежегодно через нее проходили десятки миллиардов гривен. Он добавил, что для БЭБ это рекордная изъятая сумма.

В ОГП уточнили, что злоумышленники проводили финансовые операции без разрешительных документов. Соответственно, полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете. Сеть работала в помещениях нелицензированных пунктов обмена валюты под известной торговой маркой. Прикрытие в виде обменных пунктов также использовалось для конвертации наличных в цифровые активы с нарушением установленных требований.

«В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в различных валютах, в том числе российские рубли, в общей сложности на сумму свыше 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, в ходе следственных действий представлено не было», — отметили в ОГП.

Несколько месяцев назад сообщалось, чтопосле расследования БЭБ бизнес проводит аудит и меняет модель работы, в частности отказывается от оптимизации налогов с помощью упрощенной системы налогообложения через ФЛП. Об этом сообщила сеть по продаже техники «Ябко», а также сети продуктовых магазинов «Маркетопт» и «Оптовичок».

В то же время Рада требует от Бюро экономической безопасности результатов. Мол, некоторые украинские торговые сети продолжают использовать схемы для минимизации налогов, несмотря на заявления компаний о прекращении таких практик. В частности, речь идет о сети «Маркетопт»