Кипрские следы и панамские тайны: как криптосервис Trustee запутал пользователей

В начале этой запутанной истории оказалось, что юридическая структура Trustee – это настоящий лабиринт. Аналитики детективного агентства Absolution Leaks выяснили, что в британском реестре Companies House нет ни одного упоминания об основателе Вадиме Груше или его ключевых партнерах, таких как Житомирская, Куценко, Калашников, Демьяненко или Кукуету. Никаких компаний MikePay, Trustee или BlockSoftLab там также не зарегистрировано, а единственная британская структура, Wirex, выступает лишь эмитентом новой карты, не обеспечивая реальной юридической защиты.

Вместо этого, четко прослеживается панамский след. Компания MikePay inc. выступает владельцем мобильного приложения в App Store и Google Play, среди ее должностных лиц значатся Михаил Куценко, Даниил Демьяненко, Людмила Кукуету и местный номинальный директор. Однако конечный бенефициар этой компании тщательно скрыт в открытых данных. Ранее поставщиком услуг была американская фирма Blocksoftlab inc. с делаверской регистрацией, владельцев которой также никто не видел.

В Литве зарегистрирована компания UAB Trustee Global, которая недавно сменила свой адрес с Вильнюса на Шяуляй. Вадим Груша руководит ею с начала 2026 года, и местный сервис оценивает кредитный риск этой структуры как самый высокий. Единственным акционером, согласно литовским документам, указано иностранное физическое лицо. В Украине же ООО «Трасти Глобал» было зарегистрировано в Виннице в конце 2022 года, где 75 процентов принадлежат Вадиму Груше, а 25 процентов – Дмитрию Калашникову.

Вопрос о подлинном местонахождении основателя Вадима Груши остается открытым, ведь информация в разных источниках существенно отличается. Украинская Википедия до сих пор указывает Винницу как его место жительства и работы, тогда как сам он заявлял представителям бизнес-клуба в 2026 году, что не имеет постоянного места жительства, но считает Винницу «лучшим городом мира».

Профиль на платформе F6S указывает его локацией Сплит в Хорватии, а перед введением польских санкций в своем Telegram-канале Груша объявил о переезде бренда на новый домен, поставив геолокацию в Лимассоле на Кипре. Команда топ-менеджеров также разъехалась по миру: технический директор Ксения Житомирская и операционный директор Михаил Куценко указывают Украину, руководитель роста Даниил Демьяненко находится в Польше (стране, которая официально внесла оператора Trustee в санкционный список), а старший юрисконсульт Людмила Кукуету работает из Португалии.

Таким образом, пользователь с заблокированными средствами оказывается в абсурдной ситуации. Юридический владелец скрывается в Панаме, литовский оператор подпадает под польские санкции, карта выпущена в Лондоне, а руководство разъехалось по Кипру, Хорватии и Португалии. Ни один из этих адресов не является реальным офисом, где кто-то готов нести ответственность за деньги клиентов. Главные вопросы к Вадиму Груше – где он на самом деле руководит компанией, кто единственный акционер литовской структуры и собираются ли они оспаривать санкции в суде – остаются без ответа.

Расследование выявило сложную сеть юридических лиц и географического разброса, что затрудняет привлечение к ответственности. Отсутствие четкого юридического адреса и рассеянность ключевых фигур создают условия, в которых пользователи не могут эффективно защитить свои права. Эта ситуация подчеркивает риски взаимодействия с криптосервисами, использующими сложные международные структуры.

Польские санкции против оператора Trustee, а также неопределенность относительно оспаривания этих санкций, добавляют еще большей неопределенности для пользователей. Изменения в регистрационных данных компаний и частые изменения местонахождения руководства являются тревожными сигналами для любого финансового сервиса, работающего со средствами клиентов.

История Trustee является ярким примером того, как отсутствие прозрачности и размытая юридическая ответственность могут оставить пользователей беззащитными перед финансовыми проблемами. Ситуация подчеркивает необходимость усиления регулирования в сфере криптоактивов и повышения осведомленности пользователей о рисках, связанных с децентрализованными и глобально распределенными сервисами.