Тайная финансовая сеть A7: как Россия и Иран обходили санкции?

Деятельность A7 началась с момента, когда она построила глобальную сеть субагентов — компаний, специально созданных для маскировки платежей. Эти фиктивные компании в разных странах позволяли осуществлять финансовые операции в пользу российских предприятий и правительств, находившихся под санкциями. Сеть использовала сложные схемы, чтобы платежи, связанные с подсанкционными секторами, выглядели как обычная коммерческая деятельность.

A7 руководил Илан Шор, молдавский олигарх-беглец, который уже находится под американскими санкциями за мошенничество. Под его руководством сеть развила уникальные методы обхода контроля, включая использование специального приложения на основе искусственного интеллекта. Это приложение генерировало фиктивные записи о торговых операциях, усложняя выявление истинного назначения транзакций.

Для еще большей конфиденциальности и уклонения от отслеживания, компания A7 активно применяла криптовалюты. Это позволяло ее клиентам осуществлять покупки компонентов для производства оружия и беспилотников, обеспечивая поток финансов в подсанкционные организации.

Американские журналисты из The New York Times и Financial Times провели расследование, которое выявило масштабы деятельности A7. Выяснилось, что сеть использовала более 70 фиктивных компаний. Эти расследования стали катализатором для дальнейших действий американских властей.

1 октября США ввели санкции против A7, признав ее транснациональной преступной организацией. Это решение было частью операции «Экономический изгнанник», направленной на усиление санкционного давления на Иран. Министерство финансов США объявило, что любые структуры, которые способствуют незаконному финансированию противников Штатов, потеряют доступ к их финансовой системе.

Решение США против A7 вписывается в более широкую санкционную политику, предусматривающую ограничения против Ирана, касающиеся автомобильной, железнодорожной и горнодобывающей отраслей. Ранее США уже объявляли пакеты санкций против 13 физических и юридических лиц из России, Китая, Гонконга, Пакистана и Ирана, которые способствовали Тегерану в закупке вооружения и компонентов для военных программ.

По данным FinCEN, с января 2025 года по июнь 2026 года субагенты A7 обработали транзакции на сумму более 17 миллиардов долларов. По состоянию на январь 2026 года A7 заявляла, что обрабатывает более 2000 транзакций в день с общим объемом более 7,5 триллионов рублей, что составляло примерно 13 процентов от объема внешнеторговых операций России в 2025 году. Это демонстрирует значительное влияние сети на теневую экономику и ее роль в финансировании подсанкционных режимов.

В пресс-релизе Министерства финансов США говорится, что сеть A7 имеет связи с Россией.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что «Министерство финансов ликвидирует финансовую инфраструктуру, которая позволяет Ирану и другим противникам обходить санкции, перемещать незаконные средства и подрывать целостность глобальной финансовой системы», об этом сообщает «Европейская правда».

Действия США против A7 являются предупреждением для других теневых финансовых сетей, способствующих незаконной деятельности. Они подчеркивают растущую важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и акцентируют внимание на необходимости постоянного совершенствования механизмов выявления и противодействия подобным схемам. Замораживание активов A7 и запрет на операции с ее имуществом демонстрируют решимость США защищать целостность мировой финансовой системы.