Контроль за финансовыми операциями ужесточают. Банки блокируют переводы, а обменники не принимают доллары
В Украине усиливают контроль за финансовыми операциями, в частности, банки в скором времени будут обязаны знать, откуда их клиенты берут деньги и блокировать сомнительные операции. Об изменениях пишет Обозреватель.
Как должны проходить проверки?
В Украине действует новая редакция закона о финансовом мониторинге, кроме того, свои разъяснения в виде инструкций банкам разослал и НБУ (регулятор, который создает правила на рынке и следит за их выполнением). Но здесь стоит учитывать, что банки могут п
Українські новини
Алексей Дорошенко
Украинцы за месяц продали почти $400 млн
Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала июля составила почти $400 млн, а с начала года превысила $2 млрд, выступая весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке, сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.
Капитал
Богдан Данилишин