Отмывание миллионов евро: Суд Швейцарии рассмотрит дело экс-нардепа Мартыненко

В Швейцарии Генпрокуратура подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-нардепа Николая Мартыненко.

Бывшего украинского парламентария обвиняют в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы.

Как говорится на сайте швейцарского ведомства, преступление совершено при отягощающих обстоятельствах.

По версии прокуратуры, сначала по поручению Мартыненко в Панаме была создана оффшорная компания, в которой директором числились панамские граждане.

После этого в швейцарских банках он открыл счета от имени этой компании.

В обвинительном заключении говорится, что экс-нардеп, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму почти в три миллиона евро.

Деньги со счетов банка он тратил на покупки и инвестиции как в Швейцарии, так и за рубежом.

Следствие предполагает, что Мартыненко получил активы после совершения в Украине и Чехии ряда преступлений.

Эти производства сейчас расследуют украинские и чешские правоохранители.

- Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно совершены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций.

Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом", - говорится в обвинительном акте.

В прокуратуре Швейцарии отметили, что расследование, в котором фигурирует Мартыненко, начато в 2013 году.

Его проводили швейцарские правоохранители, сотрудничая с украинской и чешской прокуратурой.

В 2016 году Швейцария получила от НАБУ необходимую информацию, которая поспособствовала предъявлению бывшему украинскому парламентарию этого обвинительного акта.

Дело Мартыненко.

Николай Мартыненко - нардеп 3-8 созывов.

Его обвиняют в присвоении и растрате имущества ГП "ВостОК", что повлекло ущерб на сумму 17,28 миллионов.

долларов США.

Экс-депутат все обвинения отрицает.

Мартыненко задержали 20 апреля 2017 года.

Спустя год суд выпустил Николая Мартыненко на поруки нардепутатов и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Прокуратура обжаловала это решение, требуя залог в 300 миллионов гривен, но 12 мая Апелляционный суд признал его справедливым.

В январе 2019 года сторона обвинения в деле Николая Мартыненко в украинском суде показала документы.

Они доказывают прямое отношение экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома".

От тюрьмы уже не зарекаются: 13 политиков под подозрением.

Детективы НАБУ вручили подозрение о преступлении бывшему замглавы СНБО Олегу Гладковскому.

Кто еще в списке?.