В Швейцарии Генпрокуратура подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-нардепа Николая Мартыненко.
Бывшего украинского парламентария обвиняют в отмывании около 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группы.
Как говорится на сайте швейцарского ведомства, преступление совершено при отягощающих обстоятельствах.
По версии прокуратуры, сначала по поручению Мартыненко в Панаме была создана оффшорная компания, в которой директором числились панамские граждане.
После этого в швейцарских банках он открыл счета от имени этой компании.
В обвинительном заключении говорится, что экс-нардеп, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму почти в три миллиона евро.
Деньги со счетов банка он тратил на покупки и инвестиции как в Швейцарии, так и за рубежом.
Следствие предполагает, что Мартыненко получил активы после совершения в Украине и Чехии ряда преступлений.
Эти производства сейчас расследуют украинские и чешские правоохранители.
- Есть подозрения, что комиссионные платежи были незаконно совершены SKODA JS, чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций.
Считается, что Skoda JS выплатила комиссию на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Николая Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом", - говорится в обвинительном акте.
В прокуратуре Швейцарии отметили, что расследование, в котором фигурирует Мартыненко, начато в 2013 году.
Его проводили швейцарские правоохранители, сотрудничая с украинской и чешской прокуратурой.
В 2016 году Швейцария получила от НАБУ необходимую информацию, которая поспособствовала предъявлению бывшему украинскому парламентарию этого обвинительного акта.
Дело Мартыненко.
Николай Мартыненко - нардеп 3-8 созывов.
Его обвиняют в присвоении и растрате имущества ГП "ВостОК", что повлекло ущерб на сумму 17,28 миллионов.
долларов США.
Экс-депутат все обвинения отрицает.
Мартыненко задержали 20 апреля 2017 года.
Спустя год суд выпустил Николая Мартыненко на поруки нардепутатов и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.
Прокуратура обжаловала это решение, требуя залог в 300 миллионов гривен, но 12 мая Апелляционный суд признал его справедливым.
В январе 2019 года сторона обвинения в деле Николая Мартыненко в украинском суде показала документы.
Они доказывают прямое отношение экс-нардепа к офшорной компании Bradcrest Investments, которая получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома".
От тюрьмы уже не зарекаются: 13 политиков под подозрением.
Детективы НАБУ вручили подозрение о преступлении бывшему замглавы СНБО Олегу Гладковскому.
Кто еще в списке?.