Дело Коломойского: экс-руководитель филиала Приватбанка получил подозрение

Бывший руководитель столичного филиала Приватбанка получил подозрение.

Об этом 22 сентября сообщает СБУ.

Отмечается, что должностное лицо входило в организованную группу, которую олигарх Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Отмечается, что такая "схема" позволила фигуранту в общем и целом получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.

В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Бывшему руководителю столичного филиала ЧАО Приватбанк сообщено о подозрении: в незаконных действиях с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч.

2 ст.

27, ч.

3 ст.

28, ч.

2 ст.

200), в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч.

2 ст.

27, ч.

5 ст.

191), в легализации средств, полученных преступным путем (ч.

2 ст.

27, ч.

3 ст.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении по делу о незаконном завладении 5,8 млрд гривен.

Ранее, 2 сентября, СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

Коломойский в СИЗО.

Подробности громкого дела.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.