У "справі Коломойського" підозру отримав екс-глава столичної філії ПриватБанку

За матеріалами Служби безпеки підозру у скоєнні злочинів отримав колишній керівник столичної філії "Приватбанку". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

- Встановлено, що цей чиновник входив до організованої групи, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд. грн. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом зазначеного періоду члени цього угрупування дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував, розповіли правоохоронці.

За версією слідства, така схема загалом дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами. Також встановлено, що, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку, додали в СБУ.

У СБУ додають, що екс-керівнику столичної філії Приватбанку повідомили про підозру за трьома статтями ККУ - про незаконні дії з документами, про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Коломойський перебуває під вартою у ізоляторі СБУ. 2 вересня бізнесменові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави більш ніж у 509 мільйонів гривень. До цього він отримав підозру у шахрайстві за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, у 2013-2020 роках Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

7 вересня Коломойський отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри Ігорю Коломойському вжили заходів щодо арешту його активів. А 15 вересня Ігорю Коломойському оголосили нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн відразу за трьома статтями (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).