БЕБ скерувало до суду справу відомого дистрибʼютора сигарет, якого контролює Борис Кауфман

До суду скеровано справу, в якій ідеться про 300 млн грн не сплачених податків і легалізацію 1,3 млрд грн відомим дистрибʼютором сигарет, повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи відправили до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.

"Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів підприємствами з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, зокрема і через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі", - йдеться в інформації БЕБ.

Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.

Такі дії призвели до несплати податків і легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.

Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За інформацією ЕП, йдеться про підприємство, акціонером якого є український бізнесмен Борис Кауфман (наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса").

Крім цього, у грудні 2022 року НАБУ та САП заявили, що викрили в Одесі злочинну організацію, котра взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста – взаємодію із забудовниками, закупівлі місцевого бюджету та діяльність комунальних підприємств. Її організаторами назвали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана та його багаторічного бізнес-партнера Олександра Грановського (Алекса Боруховича).

Які наслідки може мати розслідування цієї справи для всієї України пояснює Тетяна Безрук у статті на ZN.UA "Вікно в Одесу. Чи підірве справа бізнесменів Кауфмана та Грановського владу місцевих кланів по всій країні".