Приховані $9 млн: елітне містечко під Києвом і тіньові “резиденти”

Навесні 2020 року, за версією слідства, тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов задумав будівництво елітного котеджного містечка «Династія» в селищі Козин на Київщині. Метою проєкту було створення резиденцій для осіб, які, за словами прокурорів САП, мають значний вплив на політичні та економічні процеси в Україні.

Через відсутність власних коштів для фінансування будівництва, Олексій Чернишов залучив до проєкту тодішнього голову Офісу президента Андрія Єрмака та підприємця Тимура Міндіча як майбутніх власників резиденцій. Проєкт активно розвивався, незважаючи на зміну обставин.

Початково обговорювалися різні варіанти забудови, від шести до п’яти будинків, але остаточний план передбачав чотири резиденції: R2, що, за версією слідства, призначалася для Андрія Єрмака; R3 — для Тимура Міндіча; R4 — для Олексія Чернишова. Також планувався будинок спільного користування R0 зі спа-зоною.

Олексій Чернишов, за даними САП, займався наданням земельних ділянок, узгодженням зустрічей та підбором учасників проєкту. Тимуру Міндічу відводилася роль фінансиста: він, за версією прокуратури, забезпечував фінансування будівництва, розподіляв кошти та сприяв конспірації учасників. Андрій Єрмак, як стверджує слідство, був одним із виконавців злочину, фінансуючи будівництво своєї резиденції, можливо, за рахунок діяльності злочинної організації, яку слідство пов’язує з Тимуром Міндічем.

У період з липня 2020 року по серпень 2022 року уповноваженою особою від Андрія Єрмака в проєкті був його батько Борис Єрмак. Після цього цю роль виконувала інша особа. Слідство зазначає, що фінансування будівництва здійснювалося з кількох джерел, зокрема пайових внесків через фіктивні компанії та готівки невстановленого походження, а 72% коштів, за словами прокурора, надходило від корупції у сфері енергетики та так званого «бекофісу Міндіча».

Загальна вартість проєктування «Династії» становила 735 тисяч доларів, з яких 178 тисяч доларів припадали на резиденцію R2. Загалом, за підрахунками слідчих, на проєкт пішло майже 9 мільйонів доларів. САП проситиме суд обрати для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На слуханні у Вищому антикорупційному суді прокурори САП розкрили нові деталі справи щодо елітного котеджного містечка «Династія». Цей проєкт, де фігуранти між собою називали його «Великим будівництвом», не припинився навіть після вторгнення РФ в Україну. Раніше термін «Велике будівництво» асоціювався з урядовим проєктом з будівництва доріг.

САП заявила, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень. Сам Єрмак, коментуючи справу, зазначив, що у нього немає жодного будинку, а є лише одна квартира та автомобіль. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу було перенесене на 13 травня, оскільки сторона захисту потребувала часу для ознайомлення з матеріалами справи, яка налічує 16 томів по 250 сторінок.

Прокурор САП повідомив, що Тимур Міндіч «забезпечував фінансування будівництва, розподіляв кошти, особисто брав участь у вчиненні злочину, забезпечував конспірацію учасників злочинної групи», — передає Центр протидії корупції.

«Готівка — була отримана злочинністю: відмиванням коштів з енергетики. Операції з фіктивних компаній. Готівка, яка не встановлена. І саме третій спосіб містив понад 70% фінансування», — заявила прокурор на суді під час обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, про що йдеться у прямій трансляції.

Ця справа підкреслює складність боротьби з корупцією на високих рівнях та виявляє механізми, які можуть використовуватися для приховування незаконних доходів. Подальші судові розгляди мають розкрити повну картину подій і визначити відповідальність причетних осіб, впливаючи на довіру суспільства до державних інституцій.