СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр

СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження.

"Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Пі час обшуків вилучили печатки фіктивних підприємств, ноутбуки, документацію і податкову звітність.

Також була готівка на суму 2,6 мільйона гривень.

За висновком експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно 300 млн гривень.

Зараз на рахунки більше сорока п'яти юридичних осіб, а також на майно, що використовувалося у протиправній діяльності накладено арешт.

Діяльність конвертаційного повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що податківці виявили конвертцентр з оборотом у 5 млрд грн.

Детальніше про подію
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
СБУ накрыла крупный межрегиональный конвертационный центр
СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 300 млн грн