Схемы на 4 млрд: экс-руководство «Дельта Банка» заподозрили в расхищении кругленькой суммы

Правоохранители сообщили о подозрении бывшим руководителям ликвидированного "Дельта Банка".

Бывшей главе Совета директоров и заместителю начальнику отдела корпоративного бизнеса банка, а также директору одного из обществ с ограниченной ответственностью инкриминируют расхищение 4,4 млрд гривень.

Соответствующие уведомления троим подозреваемым вручили в понедельник, 23 декабря, сообщили в Национальной полиции, передает ЗН.

По данным следствия, руководство АО "Дельта Банк" в течение 2012-2015 годов выдавало кредиты подконтрольной фиктивной компании.

На основании фиктивных договоров денежные средства выводились из Украины на счета подконтрольных оффшорных фирм.

Следствие утверждает, что для прикрытия незаконной деятельности топ-менеджеры банка несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, а также вносили неправдивые ведомости в автоматизированную банковскую систему.

Причастность других сотрудников банка к этой "схеме" проверяется.

Досудебное следствие вели следователи столичной полиции при оперативной поддержке Департамента киберполиции и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.