Опубликовано расследование, как табачный олигарх "отмывает" деньги на продаже сигарет

Компания "Тедис Украина", принадлежащая олигарху Борису Кауфману, уходит от уплаты налогов при помощи ипотечного кредитования.

Об этом идет речь в расследовании "Обозреватель".

Согласно материалу, компания Тедис Украина является монополистом на рынке оптовых закупок сигарет и реализует продукцию четырех крупнейших производителей сигарет в Украине — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. При этом Тедис Украина строит отношения с региональными дистрибьюторами (продавцами) сигарет не напрямую, а через ипотечное кредитование. Пример, как предприятие уходит от налогов, а также документы, подтверждающие этот факт, опубликованы в расследовании.

"Тедис Украина" систематически отдает табачные изделия под реализацию предприятиям и ФОПам, а в залог оформляет ипотеку на объекты недвижимости партнеров-реализаторов. Партнеры-реализаторы в фискальной отчетности ООО "Тедис Украина" не значатся. Таким образом, продажа/покупка сигарет не проходит по официальным бумагам и не подлежит налогообложению. По сути, схема является уходом от уплаты налогов. По грубым данным, Тедис уводит от налогов выручку на сумму 20 млрд гривен в год", — говорится в материале.

В расследовании идет речь о том, что в октябре 2019 АМКУ наложил на Тедис Украина и 4 крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции табачных изделий. Позже, 5 июля 2020, по данным журналистов, президент встречался в Одессе с владельцем Тедис Украина Борисом Кауфманом. После встречи компания оплатила только минимальный штраф от АМКУ и избежала принудительного разделения. Тем самым, "по сути, сохранив и укрепив свое монопольное положение на рынке", утверждается в расследовании.

Согласно рейтингу Forbes Украина 2020, Борис Кауфман входит в "ТОП-100 богатейших людей страны". Его состояние насчитывает 220 млн долларов. Кауфман владеет Одесским аэропортом, сетью гостиниц и банков. Бизнес-партнер Бориса Кауфмана, одесский бизнесмен Александр Грановский находится в розыске Интерпола. Его обвиняют в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.