Депутат Герега причастен к покупке 4 гипермаркетов "Новацентр К" в оккупированном Крыму, - Pandora Papers

Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия", депутат Верховной Рады Александр Герега ("За майбутнє") причастен к 4 гипермаркетам "Новацентр К" в оккупированном Крыму.

Об этом пишет "Слідство.інфо" со ссылкой на проект Pandora Papers, передают Українські Новини.

Сообщается, что документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний, все они принадлежали супругам через сеть оффшорных компаний, в частности через два фонда: Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung.

Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.

Согласно расследованию, оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний - речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Отмечается, что последняя обладает крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму "Новацентр К".

Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

В частности, документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что супруги Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019 года.

По словам Гереги, контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией.

Также нардеп отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Как сообщали Українськi Новини, согласно расследованию, фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили через оффшоры 40 млн долларов от структур бизнесмена Коломойского.

Служба безопасности Украины отрицает попытки срыва показа фильма-расследования издания "Слідство.інфо" "Оффшор 95" об оффшорных компаниях Президента Владимира Зеленского и его окружения в здании Малой оперы в Киеве.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает сюрпризом для правоохранительной системы расследование издания "Слідство.інфо" об анализе документов Pandora Papers по "Приватбанку" и отказалась комментировать информацию о многомиллионных денежных переводах фирмам Президента Владимира Зеленского и его окружения через оффшоры от структур бизнесмена Игоря Коломойского.