Помогали отмывать деньги Медведчука: СБУ провела обыски в строительных компаниях Киева

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и Беларуси, в отношении которых были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

— В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, причиняющих вред государственной безопасности, — говорится в сообщении СБУ.

Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
• ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).