В Украине объявили подозрение экс-нардепу из-за биржевых махинации на миллиард гривен: фото, видео

Нардепу и участникам схемы грозит до 15 лет лишения свободы.

В Украинезадержали экс-нардепа в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Он и сообщники проводили формальные биржевые сделки "купли-продажи" государственных ценных бумаг с целью получения инвестиционной прибыли.

Об этом сообщается в Нацполиции Украины.

По данным следствия, преступная группа придумала схему, позволяющую легализовать преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

"Так, брокер, действуя в интересах юридического лица - нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Такие махинации позволяли злоумышленникам получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению", - говорится в сообщении.

Незаконные доходы участники преступной схемы легализовали доходы через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не изменялся.

"После проведения ряда исследований правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившее механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следствие, в течение 2016 - 2018 годов злоумышленники "заработали" на махинациях более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски у участников схемы и подконтрольного им банка. Также сообщили о подозрении участникам фондового рынка по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (манипулирование на организованных рынках) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция также сообщила, что подозреваемый бывший нардеп возглавлял комитет по финансовой политике, а в "схеме" выступал в роли выгодоприобретателя, он получил 20 млн грн незаконной инвестиционной прибыли. По данным СМИ, это – нардеп VIII созыва от БПП Руслан Демчак.