Дело банка Финансы и Кредит: Жеваго и сообщникам сообщили о подозрении

Бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям сообщено о подозрении в деле выведения 519 млн гривен из банка.

Об этом 9 мая сообщает ГБР.

Отмечается, что Жеваго в мае 2007 - октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО Банк Финансы и Кредит и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк Финансы и Кредит, что было сделано в нарушение правил кредитования.

Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Участники схемы ради сокрытия незаконного происхождения денег в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком.

Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Фигуранты вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий ущерб АО Банк Финансы и Кредит в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч.

1 ст.

255, ч.

3 ст.

27, ч.

4 ст.

.28, ч.

5 ст.

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч.

1 ст.

255, ч.

4 ст.

28, ч.

5 ст.

191 УК Украины) ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В ГБР напомнили, что ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту - организации растраты 113 млн долларов США финансового учреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом.

Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

В октябре 2020 года были арестованы активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

com/embed/rEMc1Xjhmy8@ Напомним, в прошлом году суд в городе Шамбери, Франция принял решение в слушании об экстрадиции 48-летнего бизнесмена Константина Жеваго в Украину - запрос украинской стороны был отклонен.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.