В Украине увеличилось число подозрительных финансовых операций

Государственная служба финансового мониторинга в 2024 году получила 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу.

Этот показатель на 23% больше, чем годом ранее, сообщает Опендатабот.

В сообщении говорится, что 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.

Ежегодно растет количество сообщений о подозрительных операциях - 5% в 2021 году против 18% в прошлом году.

Большинство из них все же касается пороговых операций –- 82%, или 1,44 млрд.

Более тысячи материалов после проверки были направлены в соответствующие органы.

Их общая сумма составила 62,59 млрд грн.

Больше всего материалов направлены в Национальную полицию - 31% (323 дела).

Еще 27%, или 289 материалов, - в СБУ и 15%, или 156 материалов, - в НАБУ.

Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд грн.

Меньше всего материалов поступило в Офис генпрокурора - 7% (71), а один материал был направлен в разведку.

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации - те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс.

грн и имеет хотя бы один из следующих признаков: проявление сепаратизма/терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных денег в обращении и ненадлежащее обнаружение, санкционирование подозрительных лиц публичными деятелями.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств у банка, обслуживающего каждого конкретного человека.

Напомним, в Украине разоблачены и получили подозрение 13 участников преступной организации, требовавшие деньги у пенсионеров под видом продажи биологически активных добавок.

Закон о кредитной истории отправили на всенародное обсуждение.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.