НАБУ і САП оголосили підозри ще шістьом людям у справі про відмивання 460 мільйонів на «Династії» в Козині

НАБУ і САП оголосили підозру ще шістьом людям у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка у Козині на Київщині. Про це повідомили на сайті НАБУ.

Ідеться про колишнього віцепрем'єр-міністра України, який є організатором схеми, бізнесмена, за версією слідства, одного з керівників злочинної організації, викритої в рамках операції «Мідас», а також чотирьох осіб, підконтрольних ексвіцепрем'єру. 

«За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це — майже 9 млн дол. США. Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК "Енергоатом"», — написали в НАБУ.

Підозру оголосили за частиною третьою статті 209 Кримінального Кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі. 

За даними джерел «Бабеля», серед підозрюваних — Олексій Чернишов і Тимур Міндіч.

11 травня НАБУ і САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру за частиною третьою статті 209 ККУ у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом. Триває досудове розслідування.

Сам Єрмак після отримання підозри сказав журналістам, що дасть коментар, коли закінчаться слідчі дії. На уточнення «Української правди» про кооператив «Династія» він відповів: «У мене немає жодного будинку. У мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили». На запитання «Схем», чи його прізвисько на так званих плівках Міндіча «Хірург», сказав: «Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає».

За даними правоохоронців, у 2018 році фігурант під прізвиськом «Че Гевара», ймовірно ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов, увійшов до складу ТОВ «Bloоm Development». У 2019-му товариство придбало понад 4 га землі. У 2020 Чернишов очолив Мінгромад, і в травні того ж року, за даними слідства, з’явилася ідея будівництва «Династії».

У червні 2020-го до справи залучили фігуранта на прізвисько «Карлсон» — ймовірно, Тимура Міндіча. За даними НАБУ, орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2. За версією слідства, це міг бути Андрій Єрмак.

Як розповіли правоохоронці, учасники проєкту «Династія» домовилися побудувати на ділянках чотири приватні резиденції для власного проживання. У червні 2021-го, як стверджують у НАБУ, розпочалася легалізація коштів. Фінансування відбувалося через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом «Сонячний берег», засновники якого вносили на рахунки готівку для будівництва «Династії», а також готівку передавали робітникам, які виконували роботи.

У 2024 році учасники почали шукати схеми для узаконення грошей, витрачених на будівництво, і планували купити фіктивні документи. У 2025 році учасники вирішили призупинити будівництво після арешту Че Гевари. Зараз земельні ділянки в Козині та недобудовані обʼєкти перебувають під арештом суду. Триває досудове розслідування.

Журналісти «Схем» встановили, що йдеться про Тимура Міндіча (на плівках НАБУ фігурує як «Карлсон»), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка («Рокет»), виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова («Тенор»), а також чотирьох «працівників» так званого бекофісу з легалізації коштів, серед них — Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

13 листопада президент Володимир Зеленський ввів проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана персональні санкції РНБО. 

1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно відправив Міндіча під варту. Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону.

21 грудня  «Українська правда» повідомила, що встановила місцеперебування Міндіча. Журналістам медіа вдалося зафільмувати підозрюваного в Ізраїлі. Під час спілкування з Михайлом Ткачем Тимур Міндіч заявив про «медіаатаку» проти нього. Він сказав, що нині є «великий медійний кейс», зокрема і за участі «УП», що становить у всій справі «близько 90%». Водночас він додав, що є і «юридичний кейс», який коментувати відмовився. 

31 березня стало відомо, що Офіс генпрокурора направив Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана.

Читайте також:

• Конспірація, політика, любов: як працювала схема Міндіча (інфографіка звʼязків)
• «По кому подзвін Міндіча»: що пишуть західні медіа та російський агітпроп про операцію «Мідас»
• Боти Фіали наступають. Що про «плівки Міндіча» говорили на телемарафоні та позитивні блогери

28 листопада 2025 року НАБУ і САП також приходили з обшуками до тоді ще керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Слідчі дії проводилися в межах розслідування. Підозру Єрмаку, за даними «УП», тоді не оголошували. Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник його офісу подав у відставку.

The New York Post із посиланням на текстову відповідь Андрія Єрмака, яку отримала журналістка видання Кейтлін Дорнбос, повідомило, що посадовець заявив про нібито свої наміри піти на фронт після відставки. Водночас він не уточнив, коли та за яких обставин має намір вирушити на передову. 

Однак 25 січня стало відомо, що Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю. Водночас, згідно з розслідуванням «УП», після звільнення з посади керівника Офісу президента він продовжує зберігати свій вплив та проводить зустрічі з високопосадовцями. 

У квітні «УП» повідомила, що бізнесмена, фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча та екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака викликали на засідання ВАКСчерез арешт майна після обшуку в Києві, але вони не прийшли. За словами співрозмовників видання в силовому блоці, засідання стосувалося накладення арешту на майно в межах кримінального провадження.

Фото: скриншот з відео «Української правди»