У "фунтов" Николая Лагуна прошли обыски

Новый политический сезон в Украине открывается по восстановлению справедливости в одном из самых длинных и скандальных уголовных дел о хищении государственных средств из-за обанкротившегося банка. По данным наших источников, правоохранители наконец-то обратили внимание на деятельность подставных менеджеров экс-собственника "Дельта банка" Николая Лагуна и, вероятно, провели в помещениях и офисах ряд из них обыски и изъятие доказательств причастности к незаконной деятельности. Обыски проведены в рамках расследования уголовного производства 420260000000000563 по отмыванию средств в особо крупных размерах. Ниточки от “фунтов” вполне могут привести и к новым эпизодам – по поводу содействия обходу санкций и отмыванию средств через сотрудничество с россиянами.

Карма для экс-банкира

В преддверии Дня независимости в окружении экс-владельца обанкротившегося более 10 лет назад "Дельта банка" - Николая Лагуна - сообщили о массовых обысках у директоров и номинальных бенефициаров компаний по орбите финансиста, через которые он обходил санкции и выводил средства в оффшорные структуры. "Процесуальные мероприятия касались легализации средств, полученных преступным путем. Прошли обыски у теневых менеджеров активов Лагуна в Украине, аресты счетов. Выявлен архив документов, свидетельствующих об сделках прежнего менеджмента "Дельта банка"; несколько сотен печатей юрлиц и документы (в т.ч.) – подтвердил эту информацию источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мероприятия, вероятно, осуществляли представители Службы безопасности Украины, поскольку речь идет о деятельности предпринимателя, в отношении которого Украиной применены санкции за сотрудничество с Россией.

Следует напомнить, что Николай Лагун довел до банкротства второй по объему активов частный банк в Украине – "Дельта банк" – накануне Революции достоинства в 2013 году. Как свидетельствуют многочисленные тома доказательств по десяткам уголовных дел, открытых впоследствии против Лагуна и его сообщников из числа топ-менеджеров банка, в течение нескольких лет банкиры выводили деньги вкладчиков из финансового учреждения через подставные компании на оффшорные счета, выдавая им фиктивные ссуды, которые никто не собирался возвращать.

Национальный банк вывел "Дельту" с рынка в 2015 году и с тех пор продолжаются многочисленные судебные процессы - как хозяйственные, так и уголовные - по присвоению средств вкладчиков, растрате средств рефинансирования, невозвращению займов государственным банкам, а также неуплате налогов. За это время Лагуну вручали несколько подозрений, задерживали, а после начала полномасштабного вторжения он под предлогом лечения переехал в Австрию, где сейчас проживает. В 2024 году его объявили в международный розыск, а в 2025 – наложили персональные санкции из-за фактов сотрудничества с россией: в СМИ публиковали данные о его российском паспорте, активы на оккупированных территориях, планы побега в россию, факты поддержки оккупантов, а также историю партнерства переговорщиком из США по вопросам экономического сотрудничества с москвой – Кириллом Дмитриевым. Все это время суды и правоохранители не спешили привлечь Лагуна к ответственности.

Даже зная о его местонахождении, финансовом состоянии и имея полное описание всех его уголовных схем, так и не была инициирована процедура экстрадиции : хотя Владимир Зеленский прямо обращался к власти Австрии по поводу содействия в выдаче Украине олигархов, разворовывавших государственное имущество.

Стая подсадных уток

СМИ неоднократно писали, что, несмотря на переезд в Вену и формальный отход от дел, Лагун продолжает контролировать в Украине ряд активов, в частности, земельные массивы под рекреационную застройку в Киевской, Черниговской, Ивано-Франковской областях, а также объекты недвижимости в оккупированном Крыму. Руководить проектами в Украине ему, по данным медиа, помогает бэк-офис во главе с Максимом Черновым, а также адвокатское бюро Бирайт Адвокаси, к которому имеет отношение Денис Тарасюк – бывший директор юридического департамента Дельты. Он также является одним из соответчиков по делу о нанесении ущерба государству в 23 млрд грн. по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц. Именно по этому эпизоду в Нацполиции открыли производство 420260000000000563 по отмыванию средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Наблюдатели указывали, что благодаря разветвленной системе подставных менеджеров, Лагун не просто сохраняет контроль над активами стоимостью в десятки миллионов долларов, но также может обходить санкции, наложенные на него осенью 2025 года, когда Указом Президента Владимира Зеленского ему запретили осуществлять любые финансовые операции, кроме погашения. Несмотря на это, в течение более года, когда публично была разоблачена сеть фиктивных фирм и названы конкретные представители бизнеса, способствующие незаконной деятельности Лагуна, в том числе, сотрудничеству со страной-агрессоркой – никаких мер по ним не было применено, активы не были взысканы.

Следовательно обыски и аресты счетов, состоявшиеся накануне Дня независимости – это важный и показательный первый шаг на пути к восстановлению справедливости для сотен тысяч вкладчиков и государства, понесших убытки от деятельности Лагуна и его сообщников на сумму более 2,5 млрд долларов Как сообщают источники в правоохранительных органах и окружении экс-банкира, а также в офисе Дениса Тарасюка.

Обыски могут дать дополнительные доказательства и по другому делу 761/25125/23, которое слушается в суде с 2023 года. Она касается хищения 250 млн. грн. структурами, приближенными к Дельту банку: в 2012-13 годах Лагун, по данным следствия, дал распоряжение выдать кредит на 450 млн грн. одной из связанных компаний возвращено было всего 200 млн грн. Это один из эпизодов еще большего дела о растрате более 1,1 млрд. грн., по которому Лагуну сообщили о подозрении еще в октябре 2021 года. Тогда, судя по оперативным фото, документ эксбанкиру вручали лично на его вилле в пригороде столицы.

Эффект бабочки

Обыски, проведенные у Тарасюка, Чернова и ряда других фигурантов, могут вызвать эффект бабочки, вытянув на поверхность не только сделки 14-летней давности, но и более свежие схемы. Например, реальная структура корпоративного управления империей Лагуна после его отъезда в Австрию. Одним из направлений расследования может стать вероятная выплата более $100 млн по иску в Лондонском суде владельцам сети супермаркетов электроники Фокстрот: Лагун проиграл этот спор еще в 2024 году, потратив только на адвокатов более 2 млн фунтов. В это же время он пытался подать иск о собственном банкротстве как физическом лице в Украине, демонстрируя, что он не богаче церковной мыши и будет готов тысячу лет перечислять свою зарплату Ощадбанку в счет погашения долгов. Иск так и не был удовлетворен, поэтому за Лагуном в Украине все еще считается объем ущерба более чем в 2,5 млрд долларов. Из них 23 млрд – это ущерб, нанесенный Фонду гарантирования вкладов, который вынужден был выплатить эти средства обманутым вкладчикам "Дельта банка", поскольку вместо залогов по фиктивным кредитам, Лагун оставил им на счетах дыры от баранки. К слову, 8 сентября 2026 Северный апелляционный хозяйственный суд продолжил слушание по этому делу. Однако вероятно, что новое расследование Нацполиции может внести коррективы в ход этого производства.

Кроме того, обыски могут разоблачить также и реальную структуру других связей Лагуна, поскольку "засвеченные" ранее сети компаний уже некоторое время назад начали "сбрасывать" на граждан среднеазиатских стран: это типичная схема, чтобы "потерять" компанию, не закрывая ее формально и не предоставляя соответствующие отчеты в налоговую службу. Наработанные в Украине механизмы ареста имущества через Агентство по розыску и управлению активами (АРМА), а также распространение санкций не только на Лагуна, но и на его сообщников позволит найти средства для возмещения хотя бы незначительной части долгов экс-банкира перед согражданами.

Примечательно также, что на фоне сгущения облаков над собственной головой, Лагун не теряет оптимизма – и 30 сентября продолжит обжаловать в Кассационном административном суде Указ Зеленского о введении санкций. До этого суд уже отказывал в принятии дела к рассмотрению, поскольку сам по себе указ о санкциях не может быть предметом отмены: он принят на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. СНБО, в свою очередь, принимал во внимание справку Службы безопасности Украины о деятельности Лагуна и его связях. СМИ писали ранее, что по делу об отмене указа президента экс-владельца "Дельты" защищает адвокат из бюро, партнер которого публично консультирует клиентов по уклонению от мобилизации. Фактически сентябрь 2026 года может стать решающим для окончательного решения “вопроса Лагуна” в украинском правовом поле, поскольку поиски справедливости на этом пути продолжительностью почти в 15 лет кажутся слишком затянутыми.