Екс-керівництву одного з найбільших банків-банкрутів повідомили про підозру в розкраданні чотирьох мільярдів

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім керівникам ліквідованого "Дельта Банку".

Колишній главі Ради директорів і заступнику начальника відділу корпоративного бізнесу банку, а також директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень, повідомили в Національній поліції.За даними слідства, керівництво АТ "Дельта Банк" протягом 2012-2015 років видавало кредити підконтрольній фіктивний компанії.

На підставі фіктивних договорів кошти виводилися з України на рахунки підконтрольних офшорних фірм.

Слідство стверджує, що для прикриття незаконної діяльності топ-менеджери банку несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи, а також вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.

Причетність інших співробітників банку до цієї "схеми" перевіряється.

Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації було прийнято Нацбанком 2 жовтня того ж року.