Ирина Попова о бизнесе и финансовом мониторинге: последствиях взаимного противодействия и путях их преодоления
Всё очень просто. Пока бизнес не поймет основные задачи, функции и требования финансового мониторинга, а сам финансовый мониторинг не поймет потребности бизнеса и разнообразие бизнес-моделей, взаимное противодействие будет продолжаться. Для компании такое взаимодействие между финансовым мониторингом и бизнесом может приводить к проблемам, которые растут как снежный шар. Среди них — некорректно отлаженные этапы системы противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и управлению риска