Мін'юст США проти Коломойського: У чому суть звинувачень?

7 серпня, 15:54, 2020

Міністерство юстиції США звинувачує українського олігарха Ігоря Коломойського в "крадіжці мільйонів доларів з банку, яким він колись володів", та у відмиванні цих грошей за допомогою компаній по всьому світу.

Мін'юст вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної власності в Кентуккі і Техасі, які Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов придбали нібито на вкрадені із "ПриватБанку кошти.

"Коломойський, одна із найбагатших людей України, пов'язаний із президентом України Володимиром Зеленським, який своєю чергою зіграв певну роль у подіях, які призвели до імпічменту президента Трампа минулого року. Він розбагатів на бурхливому капіталізмі, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, збираючи активи від авіакомпаній до фінансових установ і створюючи собі неймовірний імідж під прізвиськом "Беня" і зберігаючи акваріум з акулами в своєму офісі", - писати WP.

У Мін'юсті стверджують, що всього серед покупок Коломойського і Боголюбова: понад 5 млн кв. футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії і Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів у Іллінойсі і комерційна нерухомість у Техасі.

Конфіскувати хочуть офісний парк площею близько 19,5 акра в Далласі і будівлю PNC Plaza в Луїсвіллі.

Обшуки та партнери

У вівторок у рамках розслідувань ФБР провело обшук в офісі Optima Management Group у центрі Клівленда, а також в офісі Optima в будівлі Південно-Східного фінансового центру в Маямі.

При цьому

Мін'юст заявляє, що два ділові партнери Коломойського і Боголюбова з Маямі - Мордегай Корф і Уріель Лабер - допомагали купувати та управляти холдингами олігархів у США, які часто мають "якусь версію назви "Оптима".

"У якийсь момент Optima Ventures стала "найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді", використавши вкрадені кошти для купівлі великих офісних будівель у центрі міста і готелю", - стверджують у Мін'юсті.

Союзник Зеленського

Ця тема активно згадується американськими ЗМІ в контексті справи проти українського олігарха. Цитата із WP:

"Коломойський вважається союзником Зеленського, який до свого обрання був актором і знявся в комедійному шоу, яке транслювалося в мережі Коломойського. Обрання Зеленського багато хто вважав благом для Коломойського, особливо після того, як новий президент призначив особистого адвоката Коломойського головою своєї адміністрації".

Раніше

У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського за підозрою у низці фінансових злочинів. У тому числі йшлося про можливе відмивання грошей.

Що каже Коломойський

Все заперечує.

У коментарі LB.ua він заявив наступне:

"Всі інвестиції в Сполучених Штатах Америки було зроблено з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, які зберігалися в "ПриватБанку".