Минюст США против Коломойского: В чем суть обвинений?

Министерство юстиции США обвиняет украинского олигарха Игоря Коломойского в "краже миллионов долларов из банка, которым он когда-то владел", и в отмывании этих денег с помощью компаний по всему миру.

Минюст требует конфисковать два объекта коммерческой собственности в Кентукки и Техасе, которые Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов приобрели якобы на украденные из "ПриватБанка" средства.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, связан с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в свою очередь сыграл определенную роль в событиях, которые привели к импичменту президента Трампа в прошлом году. Он разбогател на бурном капитализме, охватившем Украину после распада Советского Союза, собирая активы от авиакомпаний до финансовых учреждений и создавая себе невероятный имидж под прозвищем "Беня" и сохраняя аквариум с акулами в своем офисе", - пишет WP.

В Минюсте утверждают, что всего среди покупок Коломойского и Боголюбова: более 5 млн кв. футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе.

Конфисковать хотят офисный парк площадью около 19,5 акра в Далласе и здание PNC Plaza в Луисвилле.

Обыски и партнеры

Во вторник в рамках расследований ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами.

При этом

Минюст заявляет, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами - Мордехай Корф и Уриэль Лабер - помогали приобретать и управлять холдингами олигархов в США, которые часто носят "некую версию названия "Оптима".

"В какой-то момент Optima Ventures стала "крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде", использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы", - утверждают в Минюсте.

Союзник Зеленского

Эта тема активно упоминается американскими СМИ в контексте дела против украинского олигарха. Цитата из WP:

"Коломойский считается союзником Зеленского, который до своего избрания был актером и снялся в комедийном шоу, которое транслировалось в сети Коломойского. Избрание Зеленского многие считали благом для Коломойского, особенно после того как новый президент назначил личного адвоката Коломойского главой своей администрации".

Ранее

В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Коломойского по подозрению в ряде финансовых преступлений. В том числе речь шла о возможном отмывании денег.

Что говорит Коломойский

Все отрицает.

В комментарии LB.ua он заявил следующее:

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке".