Банк
Американські правоохоронці зацікавляться компаніями, пов'язаними з Порошенком, – розслідування
Щонайменше чотири міжнародні банки проінформували Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про те, що транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній, викликають підозру. Загальна сума цих переказів сягає 65 мільйонів доларів.
У звітах банки зазначають, що Порошенко,...
24tv
Петро Порошенко
Секретні документи та банки США: як КНДР відмиває гроші
Документи – частина проєкту "Касандра", заснованого на витоках з FinCEN – бюро США, яке має боротися з відмиванням грошей.
Сайт NBC News зробив матеріал про те, як КНДР відмиває гроші за допомогою банків у США. Схема розвинена та тривала вже кілька років. Про це свідчать до цього секретні матеріали...
24tv
Кім Чен