Банк
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fd8d0e5922ff4382c00095fb205a6f742.jpg)
Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента.
Фокус
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F85e5e063-e002-4b94-ad4b-cc7ed79ff164.jpeg)
Данил Гетманцев