розслідування

Банк перевіряють два регулятори: австрійський FMA та американський OFAC, що вивчає бізнес, який RBI веде на тлі війни в Україні. Австрійський фінансовий регулятор FMA розслідує діяльність Raiffeisen Bank International через проблеми боротьби з відмиванням грошей. Також продовжується розслідування у ...

У Чилі апеляційний суд ухвалив поновити розслідування смерті поета Пабло Неруди.

Митниця Фінляндії за два роки російсько-української війни розпочала понад 740 попередніх розслідувань, пов'язаних із порушенням санкцій проти Росії.

Попередньо встановлено, що росіяни застосували дві керовані авіаційні бомби. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Війська РФ 21 лютого близько 12:40 здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської громади. Поранено 52-річного мирн...

Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос наголосив на важливості створення експертної установи при НАБУ для пришвидшення досудових розслідувань.

Для покращення розслідування системної корупції і діяльності організованих злочинних груп потрібно на законодавчому рівні удосконалити інститут укладення угод зі слідством.

Справи пов’язані із закупівлями зброї, техніки, продуктів харчування та одягу у 2022-2023 роках. Національне антикорупційне бюро України розслідує понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони. Про це 21 лютого повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Укрінформ. “Наразі детективами НАБУ...

НАБУ розслідує понад 60 проваджень щодо зловживань у сфері оборони.

ДБР зазначає, що жінка була відсутня сім місяців на роботі, але одержала 600 тис. гривень грошового забезпечення та “бойових”. Державне бюро розслідування (ДБР) завершило досудове розслідування стосовно справи начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумах, який незаконно перевів ма...

Загалом в Україні розслідується 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених. До того ж серед понад 500 підозрюваних у воєнних злочинах, 97 – підозрюють в умисних вбивствах, вісім з них вже засуджено. В Україні розслідується 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 в...

Журналіст-розслідувач припускає, що наказ вбити російського опозиціонера у колонії могли отримати ті ж співробітники ФСБ, які у 2020-му отруїли Навального.

Росія відкидає вимоги щодо проведення незалежного міжнародного розслідування смерті опозиційного політика Олексія Навального.

За даними журналістів, представники Цивільної гвардії Іспанії від самого початку припускали, що вбивство чоловіка в гаражі житлового Вільяхойосе є "зведенням рахунків".

Фото: скріншот Невідомий навмисно відкрив крани резервуарів з вином Камери спостереження зафіксували, як людина у капюшоні заходить у приміщення і відкриває крани кількох резервуарів. В Іспанії невідомий навмисно відкрив резервуари виноробного підприємства, де зберігалися 60 тисяч літрів елітного ви...

Європейський Союз вимагає від Російської Федерації дозволу на проведення незалежного та прозорого розслідування всіх обставин загибелі у російській в’язниці російського опозиційного політика Олексія Навального.

Докази стосовно впливу керівництва Росії на ці злочини оголосять під час судового розгляду, зазначили в Офісі генпрокурора. Убивства мітингувальників під час Революції гідності здійснювали саме українські правоохоронці. Вони виконували злочинні вказівки тодішньої влади під безпосереднім впливом РФ. ...

За чотири роки розслідування справ Майдану було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів. Державне бюро розслідувань ретельно вивчає злочини проти Майдану. Станом на 19 лютого понад 100 справ передано до суду, у тому числі й щодо всієї керівної ланки держави. Про це повідом...

Легкоброньовані бронетранспортер від концерну FFG обрали як найекономніший варіант.

Скандальний суддя Олексій Тандир, що збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, продовжує отримувати суддівські винагороди. Повний текст новини

Міністерство культури та інформаційної політики всебічно сприятиме правоохоронним органам в розслідуванні справи затриманого посадовця, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 3,3 тис. доларів за допомогу у безперешкодному вивезенні антикваріату за кордон.

Детальніше про порушення санкційного режиму проти РФ у Швейцарії - читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кримінальне провадження проти бізнесмена відкрили ще у 2014 році

Відповідь журналісти дізнались у СБУ

Повний текст новини

Служба безпеки України веде кримінальні провадження проти конкретних людей, організацій та спецслужб Росії за статтею «Ведення агресивної війни».

Кримінальні провадження проти конкретних людей, організацій та спецслужб Росії ведуться за статтею «Ведення агресивної війни».

Основна проблема у розслідуванні справ Майдану - відсутність доказової бази, тодішні представники «Беркуту» досі не дають показів один про одного.

Правоохоронці у ході досудового розслідування у справі про Bihus.Info розпочали ще одне кримінальне провадження, а саме за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них. Розпочато розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів. Йдеться про незаконний збір інформації про ...

Термінали працюють лише на окупованих територіях і поряд з українськими кордонами, а особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу. Термінали супутникового інтернет-зв’язку Starlink у Росії продають приватні продавці «спеціально для СВО» за 2600—3300 ...

У Мерсіні, що на південному сході країни, турецька поліція затримала росіянина, якого підозрюють у зв'язках з ІДІЛ. Він працював на АЕС “Аккую” за підробленими документами.

Фото: Скриншот Поляки на кордоні висипали зерно з українських фур Розслідування розпочато за двома напрямками – це знищення майна та порушення митної безпеки. Правопорушникам загрожує до п’яти років ув’язнення. У Польщі районна прокуратура міста Холм Люблінського воєводства розпочала слідство за фак...

Про що йде мова у матеріалі Слідства.Інфо щодо судді Любові Токмілової. Чи дійсно компанію мами судді заснували росіяни.

У Дніпропетровській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя. Правоохоронці зазначили, що чоловік планував вбивство інших посадовців. Повний текст новини +Відео

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов подав декларацію за 2022 рік і вперше зазначив в розділі "Об'єкти нерухомості" іспанські апартаменти. Імовірно, спонукало його до цього журналістське розслідування. Повний текст новини

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога. МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Про це 12 лютого повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. “Генеральне консульств...

Федеральний суд Каліфорнії зобов'язав Ілона Маска знову дати свідчення в рамках розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США щодо потенційних порушень федерального законодавства під час купівлі ним компанії Twitter.

За даними Bihus.Info, в січні після проведення операції зі стеження за їхніми співробітниками тодішнього керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка і співробітника СБУ Ігоря Кравченка подали на нагородження орденом Данила Галицького. Натомість у Службі безпеки стверджу...

Керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях. На Вінниччині Державне бюро розслідувань затримало на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури і заступника голови Тул...

Фото: Міноборони США (ілюстративне фото) Морські піхотинці, які летіли в гелікоптері, загинули Тривають розслідування авіакатастрофи гелікоптера і організація перевезення тіл загиблих морських піхотинців. П’ятьохморських піхотинців, які вважалися зниклими безвісти після аварії гелікоптера у США, зна...

Експерти ООН розслідують порушення санкцій.

Трагедія у Прилуках, маленький хлопчик помер через набряк легенів. Сашко був найменшою дитиною з 7-х дітей. Детальніше - у матеріалі.

Провідні італійські збройові компанії Beretta та CD Europe S.R.L, попри санкції, продовжують постачати до Росії снайперські гвинтівки, пістолети та боєприпаси до них.

Західні журналісти опублікували розслідування, яке викриває схеми, за якими російські бізнесмени збагачуються на "відновленні" зруйнованого війною Маріуполя. Відбувається це у той час, коли місцеві жителі потерпають у руїнах. Повний текст новини

Журналісти "Громадське" провели розслідування щодо керівника Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Вадима Височина. Офіційно у підпорядкованого Міноборони посадовця немає ані маєтків, ані автопарку. Втім, ретельно приховуване майно Височина все ж вдалося знайти. Повний текст новини