У бизнесмена Боголюбова нашли 9 объектов недвижимости в Великобритании, — расследование Pandora Papers

Бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов причастен к 9 объектам недвижимости в Великобритании.

Об этом пишет "Слідство.інфо" со ссылкой на проект Pandora Papers, передают Українські Новини.

Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также рассказывает об участии в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.

Стало известно, что провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.

В перечне украинцев с британской недвижимостью также есть экс-совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывании денег с которого расследуют в Украине и США, бизнесмен Геннадий Боголюбов.

Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как Приватбанк был национализирован в 2016 году.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не считает сюрпризом для правоохранительной системы расследование издания "Слідство.інфо" об анализе документов Pandora Papers по "Приватбанку" и отказалась комментировать информацию о многомиллионных денежных переводах фирмам Президента Владимира Зеленского и его окружения через оффшоры от структур бизнесмена Игоря Коломойского.

Журналисты издания The Guardian нашли у Владимира Зеленского и его окружения по студии "Квартал 95" фирму на Британских Виргинских островах, офшоры и элитную недвижимость в Лондоне. Часть из активов Зеленский передал одному из своих соратников незадолго до победы на выборах.

Также дочь Ложкина купила квартиру в Лондоне на шестой день после того, как он возглавил Администрацию Президента Порошенко.

Расследование установило, что бизнесмен Ринат Ахметов получил кредит в банке Credit Suisse (Швейцария) через оффшорную компанию на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X в 2014 году.

А Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая Линия", депутат Верховной Рады Александр Герега ("За майбутнє") причастен к 4 гипермаркетам "Новацентр К" в оккупированном Крыму.