Від Лазаренка до Ахметова: ЗМІ "засвітили" мільярди олігархів та ексчиновників у швейцарському банку

Українські олігархи тримають гроші в одному з найбільших швейцарських банків - Credit Suisse.Про це розповіли журналісти "Слідство.Інфо".Олігарх Рінат Ахметов свої рахунки переважно поділив із топ-менеджерами керівної компанії його бізнес-групи SCM.Журналісти виявили більше 50 таких рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 млн франків у 2016 році. За теперішнім курсом це понад 15,2 млрд грн.В SCM відповіли, що банк "входить до двадцятки найбільших фінансових установ Європи". А інформація, що група "може (або не може) підтримувати банківські відносини з Credit Suisse, не є ані новинною, ані особливо цікавою".Якщо рахунки Ахметова були напряму пов'язані з його бізнесом, то походження рахунків Ігоря Коломойського не здається таким очевидними.Олігарх мав один рахунок на своє ім'я у понад 27 млн франків (понад 830 млн грн).Ще один рахунок у 2007 році - на імена його матері, дружини і доньки у понад три млрд франків (більше 92 млрд грн)."У мене жодних рахунків у банку Credit Suisse немає. Ні в мене, ні в доньки, ні у матері. А ті, що ви описуєте, це були не CS, а іншого банку, який потім купив Credit Suisse.У 1996 році це був, по-моєму банк Leu, а потім він став Clariden Leu. І на нього приходили гроші від продажу активів, акцій Evraz. А потім ці гроші перекинули до Кіпрської філії ПриватБанку, і вони зберігалися там.Моя сім'я до цих грошей жодного стосунку не мала. Вона мала право користування, це про всяк випадок, раптом зі мною щось трапиться", - розповів Коломойський.Evraz Group - міжнародна металургійна і гірничодобувна компанія. У 2007 році купила п'ять гірничо-металургійних підприємств в Україні у групи "Приват" Коломойського. За це близько мільярда доларів заплатила грошима, решту суми Коломойський отримав у вигляді акцій Evraz. Згодом, схоже, олігарх продав акції.Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у виведенні з ПриватБанку $5,5 мррд. Зараз вже державний банк судиться із олігархом у кількох країнах, зокрема, Великій Британії.

Клієнтом Credit Suisse у 2014 році став російсько-український бізнесмен Павло Фукс. Наступного року його рахунок налічував ​​17 млн франків (за теперішнім курсом - більше 522 млн грн).Фукс відомий тим, що викупив два млрд грн боргу Київського метрополітену. Торік потрапив під санкції РНБО через зв'язок з нафто-газовими махінаціями часів Віктора Януковича - зокрема, через придбану ним компанію "Голден Деррік".Компанія повʼязана з ексміністром енергетики Едуардом Ставицьким. Саме вона отримала дозволи на розвідку і видобуток нафти й газу у 2012-13 роках поза конкурсом, тому що третина її капіталу належала державній "Надра України".Закарпатський бізнесмен Орест Фірманюк мав на рахунку швейцарського банку у 2015 році понад 60 тис. франків.Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов називав Фірманюка "контрабандистом №1" в Україні. Цього року він потрапив під санкції РНБО.Власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк мав близько десяти рахунків, один із яких у 2008 роц нараховував понад 200 млн франків.Національне антикорупційне бюро підозрює Бахматюка у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку. Він перебуває в Австрії.Колишній голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський мав три рахунки. Він став клієнтом Credit Suisse у 2004, 2006 і 2007 роках.Один з яких нараховував щонайменше 1 млрд франків - понад 30 млрд грн, коли Хорошковський закінчив роботу у російській гірничодобувній і металургійній компанії Evraz-Group і став заступником секретаря РНБО.Інший його рахунок існував того ж року, коли очолив українську митницю, а згодом перейшов працювати до СБУ.Після перемоги Володимира Зеленського на виборах Хорошковський повернувся в Україну, журналісти неодноразово фіксували його в Офісі президента."У мене не було жодного рахунку у вказаному банку у цей період. Вважаю, на цьому все", - відповів він журналістам.Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров у 2010 році мав в Credit Suisse рахунок на 699 тис. франків.У березні 2017-го Насірова заарештували за підозрою у припиненні оподаткування газотрейдингових компаній нардепа Олександра Онищенка. Чиновника звинуватили у завданні збитків державі на 2 млрд грн.Мав рахунки у швейцарському банку і колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко.Світовий банк у 2007 році включив його до десятки найбільш корумпованих лідерів світу.У 2009 році, через майже десять років після затримання у США, його засудили до восьми років тюрми за корупцію і відмивання коштів. Вийшов на волю 2012 року. За даними ЗМІ, із родиною живе в передмісті Сан-Франциско.Рахунки в швейцарському банку Лазаренко відкривав у 1997 році.Перший рахунок ділив разом із Петром Кириченком, його найближчим радником і товаришом. У 2003 році рахунок налічував понад семи млн франків."На цьому рахунку знаходиться приблизно 5 мільйонів доларів, - розповів адвокат Лазаренка.- Рахунок залишається відкритим до розгляду справи щодо цивільної конфіскації в США і провадження в Україні. Як ми розуміємо, доступу до нього не було з 1998 року".Україна знизилася в індексі сприйняття корупції. Чинна влада затягує виконання антикорупційних обіцянок.Щороку державний бюджет України втрачає 450 млрд грн через корупційні схеми. Якщо додати до цієї цифри ще 500 млрд грн потенційних інвестицій, які Україна не отримує через ті ж схеми, то буде ще один державний бюджет.